p2p出借pos机刷卡（出借pos机的法律责任）

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本文目录一览：

恒远鑫达：投资P2P网贷，抵押标真的安全么

不安全，涉嫌非吸。

2019年12月6日，北京市公安局通州分局官方微信对外通报显示，根据群众举报及前期调查工作，2019年11月15日，通州公安分局依法对北京恒远鑫达信息咨询有限公司(以下简称“恒远鑫达”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，依法开展调查工作。

据金融虎了解，恒远鑫旗下运营P2P去投网，借贷余额6000余万元。此外，该公司创始人王鑫还曾战略入股A股上市公司台基股份，今年11月被免去董事职务。

11月29日，通州公安分局对涉案公司总裁许某某（男，65岁），副总裁张某（男，48岁）、副总裁卢某某（男，40岁）等12名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为核实涉案金额及受损情况，请该公司投资受损群众尽快携带相关材料到居住地公安机关报案取证。

扩展资料：

恒远鑫达在全国开设多家分公司及门店，旗号，以“投资人资金由恒丰银行存管”为诱饵，向社会不特定人群集资，投资人资金通过POS机刷到“恒远鑫达”公司账户，资金流向不明，有非法集资嫌疑。

经调查，恒远鑫达各分公司业务员、经理均称公司做的是互联网金融，投资人资金由恒丰银行存管。

一份投资模式表和电子版《出借咨询与服务协议》显示：

投资金额5万-500万元不等，期限1个月至12个月，预期年化收益分别为1个月5.6%，3个月7%，6个月(月返息)8%，6个月年返息8.2%，12个月月返息10%，12个月年返息11%，18个月11.2%，24个月月返息11.5%及24个月年返息12%。

参考资料：百度百科-北京恒远鑫达投资管理有限公司

这个公司不好，2019年11月15日，通州公安分局依法对北京恒远鑫达信息咨询有限公司(以下简称“恒远鑫达”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，依法开展调查工作。

恒远鑫旗下运营P2P去投网，借贷余额6000余万元。此外，该公司创始人王鑫还曾战略入股A股上市公司台基股份，2019年11月被免去董事职务。

扩展资料

北京恒远鑫达信息咨询有限公司成立于2016年04月22日，注册资本1.2亿元，法人王鑫。在国内设有38家分支机构，其中有17家已被注销。2019年11月12日，原控股股东北京鑫邦控股集团有限公司退出，变更为由恒远鑫达科技集团有限公司全资控股。

股权穿透后，王鑫间接持股比例达90%。鑫邦控股的法人也为王鑫，该公司股权关系较为复杂。企查查信息显示，恒远鑫达科技集团有限公司持股40%，天津台基海德股权投资合伙企业（有限合伙）和国瑞凤凰文化旅游产业（北京）有限公司分别持股30%。

一般P2P划扣都是通过第三方支付平台的，有金融划扣牌照的，可以查到你具体的资金流向，POS机风险相对大一些

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